Хочу предупредить всех, что на любое юридическое лицо может быть подан иск в арбитражный суд по сфальсифицированным документам. Некая компания ООО "ОПТТРЕЙД" ИНН 7734379804 с даты своей регистрации 21.03.2016 подала 24 исковых заявления в арбитражный суд на разные компании, на общую сумму 68 423 340 рублей.

Мы как порядочная компания каждый день проверяем поступившую в наш почтовый адрес корреспонденцию, и в начале августа получили на почте письмо из Арбитражного Суда, г. Москвы о том, что на нас подала иск компания ООО "ОПТТРЕЙД". Перебрав всех контрагентов, таковой не был обнаружен, то есть, с этой компанией мы ни разу не имели договорных отношений, и даже не подозревали об их существовании. Слава Богу сейчас на оригинальном письме от Арбитражного Суда пишется код доступа к материалам дела, размещенном на их сайте. Введя этот код, скачав материалы дела и ознакомившись с ними, я просто о**ел.

Оказывается, эти товарищи заключили с нами фиктивный договор купли/продажи мебели, ее поставили нам, и после не получения оплаты подали иск в арбитражный суд. При этом на каждом документе стояла печать нашей компании (немного измененного образца), и непонятная подпись нашего руководителя (подпись реальна даже непохожа). Кроме этого в реквизитах нашей компании был проставлен неверный р/с. Хотя все остальные реквизиты были реальными. Также в материалах была представлена претензия и исковое заявление, с которыми мы "были ознакомлены и подтвердили" опять таки ненастоящей печатью и подписью руководителя. Посмотрев эти документы, мы обратились к юристу, который подготовил ходатайство в суд о рассмотрении иска в порядке общего производства, и фальсификации доказательств. Также мы сразу же лично обратились в полицию, где приняли наше заявление о том, что компания ОПТТРЕЙД использовала фальшивые документы для подачи иска.

Хочу обратить внимание всех, что подать иск эта компания (а может и не только эта) может на ЛЮБУЮ существующую компанию. Если у вас нет подписки на сайте арбитражного суда, и вы не получаете уведомления по электронной почте о том, что на вашу компанию подали иск, то единственным сигналом о том, что на вас подали в суд будет оригинальное письмо из Арбитражного суда. А есть такие компании, которые не всегда вовремя получают корреспонденцию, которая к тому же доставляется кем?... правильно Почтой России. Поэтому есть риск, что вы ни сном не духом даже не догадываетесь о том, что над вами сгустились тучи.

Как меня проконсультировал юрист, иск был подан для рассмотрения в порядке упрощенного производства. То есть, может рассматриваться без личного присутствия сторон, и суд вынесет решение, исходя из представленных доказательств. То есть, в глазах суда мы будем недобросовестной компанией, которая не оплатила поставленный товар. Соответственно, против нас будет вынесено определение о взыскании. Проходит некий срок, и наступает исполнительное производство, и в один прекрасный день вы обнаруживаете, что ваш р/с блокирован, и с него списаны деньги (от 290 000 до 6 000 000 рублей) на р/с непонятно какой компании.

Я выкладываю список компаний, на которую эта ОПТТРЕЙД подала иски. К сожалению, в открытом доступе я не смог найти контактные данные этих фирм, и не смог с ними связаться. Поэтому проверьте, не работаете ли вы в этих компаниях (или ваши знакомые), и предупредите, что нужно шевелить булками, и срочно подавать ходатайства в суд, доказывая, что вы не верблюды.

Да, и также мы нежданно нагажено попали на услуги юриста, который помогал составлять ходатайства. Недорого, но обидно. Причем попали, что называется, на ровном месте.
Прошу распространить данную информацию, так как у меня есть подозрения, что эта компания (разумеется, под другим именем), работает не первый год как минимум, а также эта фишка будет просечена многими другими "предпринимателями", и начнется эпидемия исков.

Пруфы выкладывать пока не буду, чтобы не идентифицировали нашу компанию из всех остальных. Просто поверьте на слово, и можете проверить ИНН этой компании (7734379804) в картотеке дел арбитражного суда на их сайте.

№ дела А40-176318/2016, ответчик ООО Трейдинг, ИНН 7710932586, юр адрес 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, к. 4, кв. VI, комната 2, сумма 297 200руб.

№ дела А40-176314/2016, ответчик ООО Фокус, ИНН 7743938400, юр адрес 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, к. 4, кв. VI, комната 2, сумма 299 500руб.

№ дела А40-176311/2016, ответчик ООО Технопром, ИНН 7714394480, юр адрес 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 23, к. 2, кв 2П, сумма 6 720 000руб.

№ дела А40-176308/2016, ответчик ООО Эдвайд, ИНН 7751002734, юр адрес 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул. Авиационная, д. 3, сумма 3 874 000руб.

№ дела А40-176306/2016, ответчик ООО Реконсстрой, ИНН 7713749003, юр адрес 127644, г. Москва, ул. Клязьминская, д. 26, сумма 6 132 000руб.

№ дела А40-176305/2016, ответчик ООО Эним-Торг, ИНН 7734372936, юр адрес 123103, г. Москва, ул. Таманская, д. 2, к. 7, стр. 2, сумма 298 000руб.

№ дела А40-176302/2016, ответчик ООО Корвэтт, ИНН 7724346670, юр адрес 115404, г. Москва, ул. Радиальная 6-я, д. 50, к. 2, сумма 6 337 400руб.

№ дела А40-176299/2016, ответчик ООО Альфапарк, ИНН 9729014470, юр адрес 119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 5, к. 3, кв. 6Н, сумма 6 333 800руб.

№ дела А40-162727/2016, ответчик ООО Леони, ИНН 7705854646, юр адрес 115093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д. 44, оф. 19, сумма 298 000руб.

№ дела А40-162725/2016, ответчик ООО Гуд муд, ИНН 7724880137, юр адрес 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7, 9, пом. IX, комн. 9, сумма 299 660руб.

№ дела А40-162723/2016, ответчик ООО КР групп, ИНН 7726351724, юр адрес 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2, сумма 293 000руб.

№ дела А40-162721/2016, ответчик ООО Кампэй, ИНН 7705557450, юр адрес 109240, г. Москва, Москворецкая наб., д. 7, стр. 1, сумма 6 366 000руб.

№ дела А40-162717/2016, ответчик ООО Тефия, ИНН 7734685583, юр адрес 123308, г. Москва, ул. Д. Бедного, д. 2, 1, сумма 297 800руб.

№ дела А40-160857/2016, ответчик ООО Мощность, ИНН 5040102294, юр адрес 140150, Московская обл., Раменский район, рп Быково, Театральная ул., д. 10, сумма 296 320руб.

№ дела А40-160855/2016, ответчик ООО Мосс, ИНН 7723927914, юр адрес 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22, сумма 294 500руб.

№ дела А40-160853/2016, ответчик ООО Тритон, ИНН 7731457003, юр адрес 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 7, к.1, сумма 5 109 000руб.

№ дела А40-160844/2016, ответчик ООО Атон, ИНН 7708807806, юр адрес 127576, г. Москва, Абрамцевская ул., д. 8А, эт.1, сумма 5 796 000руб.

№ дела А40-160840/2016, ответчик ООО Технотек, ИНН 7727513505, юр адрес 117149, г. Москва, Внутренний пр-д, д. 8, стр. 9, сумма 6 066 000руб.

№ дела А40-157879/2016, ответчик ООО Гмарт, ИНН 7730177003, юр адрес 121087, г. Москва, Береговой пр-д. д. 7, корп. 1, кв. 1, сумма 297 000руб.

№ дела А40-157877/2016, ответчик ООО Брикс Лизинг, ИНН 7716245798, юр адрес 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, кв. 2, комн. 3, сумма 296 320руб.

№ дела А40-157874/2016, ответчик ООО Вертикаль, ИНН 6952004867, юр адрес 170002, Тверская обл., г. Тверь, Спортивный пер., д. 2А, корп. Б, склад 8, сумма 290 000руб.

№ дела А40-157872/2016, ответчик ООО Герта-М, ИНН 7704321444, юр адрес 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, корп. 4, сумма 287 000руб.

№ дела А40-150301/2016, ответчик ООО Тритон, ИНН 7731457003, юр адрес 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 7, к.1, сумма 5 109 000руб.

№ дела А40-150299/2016, ответчик ООО Палада, ИНН 7708284056, юр адрес 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, кв. I, комната 79, сумма 6 735 840руб.