Всем привет. Вчера я написал небольшой пост об обратной стороне Российского бизнеса.

Сегодня я хотел бы описать часть сервисов, которые Вы совершенно бесплатно можете использовать, чтобы проверить компанию с которой Вы(или она с Вами) хотите работать, получить услуги, что-то купить и т.д. Мы постоянно, что то покупаем, заказываем в интернете. Особенно данные ссылки Вам помогут, если вы покупаете что-то дорогостоящее, например жилье или автомобиль. Или например вы устраиваетесь в новую компанию. Все что Вам потребуется - доступ в интернет, а так же Вам необходимы данные о компании это юридического названия и номер ОГРН и/или ИНН.

Я дам ссылки и кратко описание:

1)
Основа! На данном сайте вы можете получить выписку ЕГРЮЛ юр.лица. На что стоит обратить внимание - дата и место юр регистрации, деятельность, собственники(возможно там будут офшоры), уставной капитал(может быть минимальным в 10 000, а компания говорит о том, что она очень очень большая и богатая), так же обратите внимание, кто является ген.директором, собственником. Договор подписывает либо он, либо лицо по доверенности.

2) Адреса массовой регистрации юр. лиц. Я не зря выделил жирным "место юр регистрации" в 1 пункте. По данному сервису вы можете проверить не зарегистрирована ли случайно наша супер богатая и динамично-развеивающаяся  конторка на "резиновой квартире".

3) Федеральная служба приставов, тоже самое - зная ОГРН и название компании мы можем проверить есть ли у компании штрафы. Вас должны насторожить штрафы от ИНФС, Пенсионного фонда и т.д. Есть минус, не показывает историю, то есть как только штраф погашен. данный сайт ничего Вам не покажет

4) Картотека арбитражных дел. Если у нашей конторки много арбитража, где она выступает ответчиком...ну вы сами понимаете, стоит ли с ней работать и на каких условиях, если с конторкой постоянно судятся.

5) реестр недобросовестных поставщиков. Обычно конторка, как только туда попадает, то собственник ее закрывает и сразу открывает новую. Поэтому эффективность мала.

6)  Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Будете работать с ними, сразу попадете под карандаш, как спонсоры террористов ,при попытке перечислить данным физ.лицам или юр. лицам деньги. Например банки не имеют право заводить на физ. лиц в данном списке банковские карточки и проводить вообще какие-либо фин. операции. В этот список легко попасть так же по 282 УК РФ...ну 1488 вы понимаете.

7) Проверка действительности паспорта. Не очень эффективный сервис, мошенники обычно используют действительные номера паспортов. Если есть сомнения, пробивайте еще и код-подразделения паспорта. Он у каждого населенного пункта свой. Например странно бы было б,  если у человека получившего паспорт в Калининграде код подразделения выдавшего паспорт был бы г. Владивосток.
По паспортам вообще много информации здесь   рекомендую.

8) Верховный суд РФ. Здесь тоже можно попробовать пробить информацию по ФИО. Эффективность не особая.

9) Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Можно воспользоваться, но срок выдачи информации 30 дней. Не всегда есть время, если сделка горит

10) - Казалось бы. Но на данном сайте есть прекрасный поиск по резюме. Вбиваем туда название компании, появится выдача сотрудников, некоторые анкеты с фотографиями. Используем FindFace и пробуем найти людей в ВК. После этого с ними можно связаться и попробовать спросить о компании интересующую информацию. Обычно люди делятся ею. Так же можно попробовать зарегистрироваться на  hh.ru как работодатель, но это платно. Зато Вам откроются ФИО и контакты из анкет...а там дальше сами понимаете, что можно делать.

11) Не забывайте читать отзывы в сети интернет о компании :) и всегда ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР.

Так же есть платные сервисы(если админ посчитает это рекламой - прошу удалить данные параграф прям из поста), они являются некими агрегаторами всех данных, которые есть у компаний, что я обозначил по пунктам выше + данные сервисы умеют строить диаграммы связей, покажут какие еще компании есть у собственников, а так же что важно бух. отчетность, очень удобно короче. По моему скромному мнению самые лучшие в России - это СПАРК-интерфакс и Контур-фокус. Доступ к данным системам платный, но можно попробовать выпросить Демо-доступ. Обычно они его дают :) для, того чтобы посмотреть информацию демо доступа будет достаточно. По физ. лицам тоже есть определенные платные сайты, кому нужна будет ссылочка или контакт - найдет меня в ВК, здесь не публикую, ибо опять же скажут что рекламирую(такое уже было) + 152 ФЗ, сами понимаете.

Надеюсь пост будет полезен. Извиняюсь за ошибки и запятые. Если тема будет интересна, то могу рассказать небольшой алгоритм, на что следует обратить внимание при проверке КА, какие есть нюансы, как компании пытаются скрыть свои данные, банальные схемы мошенничества и т.д..